证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-001
九阳股份有限公司
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第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2023 年 3 月 17 日以书面
等方式发出关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 3 月
际参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
司总经理 2022 年度工作报告》。
司董事会 2022 年度工作报告》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《公司董事会 2022 年度工作报告》详见 2023 年 4 月 1 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年年度报告》第三节“管理层讨论
与分析”部分。
公司独立董事韩世远、刘红霞、邬爱其分别向董事会提交了《独立董事 2022
年度述职报 告》， 述职报告 全文详 见 2023 年 4 月 1 日刊载 于巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。公司独立董事将在公司 2022 年年度股
东大会上述职。
司 2022 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同比上升 0.66 个百分点；管理费用 37,622.07 万元，同比上升 7.26%，管理费用率
市公司股东的净利润 52,950.14 万元，同比下降 28.98%。
司 2022 年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2022 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告
摘要详见 2023 年 4 月 1 日《证券 时报》 、《中国 证券报》 及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告编号为 2023-003 号《公司 2022 年年度报告
摘要》。
经审计，公司2022年度期末未分配利润1,523,541,181.58元。公司母公司本期
实现净利润1,246,181,087.29元，因母公司的盈余公积余额390,499,279.68元已超公司
总股本767,017,000元的50%，本期不再提取法定公积和盈余公积，加上母公司期
初未分配利润1,192,996,136.65元，减去2022年向全体股东派发的2021年度现金股利
可供分配利润为1,293,726,523.94元。
公司2022年度进行利润分配，以目前总股本767,017,000股扣除公司回购专用
证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000为基数，拟向全体股东每10股
派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基
数实施并保持上述分配比例不变。
公司2022年度利润分配方案合法、合规，符合公司章程中关于现金分红的条
件、比例及决策程序的有关规定。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。《2022年度内部控制自我评价
报告》、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
韩润回避表决，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案
需提交至2022年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年4
月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-004号《关于2023年
度日常关联交易预计的公告》。
公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案需提交公司
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年4月1
日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-005号《关于公司及控
股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的议案》。
为规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司及下属控股子
公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务。
董事会同意公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报
告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见及《关
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年4月1
日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-006号《关于公司及控
股子公司2023年开展外汇套期保值业务的公告》。
于为经销商提供担保的议案》。该议案需提交至2022年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年4
月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-007号《关于为经销
商提供担保的公告》。
于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东
大会审议。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，独立董事发表
的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年4
月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-008号《关于续聘公
司2023年度会计师事务所的公告》。
于<九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）>及其摘要的议
案》，董事杨宁宁、韩润为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，在审议
本议案时回避表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年4
月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-009号《关于<公司
第一期员工持股计划>及相关文件的修订说明公告》、《九阳股份有限公司第一
期员工持股计划（2023年3月修订稿）》及《九阳股份有限公司第一期员工持股
计划（2023年3月修订稿）摘要》。
于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，关联董事杨宁宁、韩润、
姜广勇在审议本议案时回避表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年4
月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-010号《关于注销2021
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，确认公司董事 2022 年
度薪酬事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，同意第六届董事会每位独立董事的
年度津贴为18万元人民币（税前），该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审
议。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
于修订<公司章程>的议案》。该议案需提交至2022年年度股东大会以特别决议方
式审议。
《公司章程》全文及修订对照表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年5月12日（周五）下午15：00在杭州公司会议室召开公司
及2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-012号的
《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
备查文件
特此公告
九阳股份有限公司董事会
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